Trattare con frode e riciclaggio di denaro negli Emirati Arabi Uniti da Total Solutions

I casi di frode e riciclaggio di denaro la gente pronta a pensare riforme rigide per affrontarla. In generale, i governi e funzionari pubblici sono messi sotto la scansione quando si tratta di riciclaggio di denaro, piuttosto che imprese private. Hotel

Per questo motivo, la maggior parte delle norme sono diretti verso i dipendenti pubblici, piuttosto che copre i dipendenti del settore privato. Vi è una disposizione relativamente rigorosa dovuta alla penetrazione di idee di corporate governance in vari processi di business negli Emirati Arabi Uniti. Ciò è dovuto ad una maggiore sofisticazione nella giurisdizione, il volume elevato di società estere e una maggiore interazione con i paesi sviluppati negli Emirati Arabi Uniti.

Antiriciclaggio Medio Oriente

Ci sono tre fasi di operazioni di riciclaggio di successo:

• Salagione il denaro nel sistema finanziario

• Stratificazione che è destinato a spostare i soldi intorno al fine di rendere difficile per le autorità di collegare i fondi per beneficiario

• Integrazione di denaro nel sistema finanziario legittimo

Emirati Arabi Uniti ha molte riforme per affrontare il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Il pezzo principale della legislazione è la legge sul riciclaggio degli Emirati Arabi Uniti anti-riciclaggio (AML), che in realtà è venuto in foto il 22 gennaio 2002.

La legge per antiriciclaggio Dubai

definisce ogni atto che porta per fare soldi attraverso vari reati. Esso comprende anche il trasferimento o il deposito di beni o la dissimulazione della reale natura della finanza generato attraverso uno dei seguenti reati:

• spaccio illegale di armi e munizioni

• denaro fatto per mezzo di narcotici e sostanze psicotrope

• La violazione della normativa a tutela dell'ambiente

• La frode, corruzione, frode, appropriazione indebita, abuso di fiducia e reati affini

• atti criminali come il rapimento, il terrorismo, la pirateria

• Danni a proprietà pubbliche

Ogni persona coinvolta nel reato intenzionalmente o assiste nel trasferimento del deposito o la conversione dei proventi con l'intenzione di nascondere tali fatti o nascondere l'origine di tale procede tra cui la natura, provenienza, ubicazione o circolazione di tali risultati economici e /o utilizza tali proventi paga con il reato di riciclaggio

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punizioni

Al fine di rendere il antiriciclaggio Medio Oriente

efficace, il colpevole o criminali sono punibili. Gli individui del settore privato sono punibili quando non segnalano un reato di riciclaggio a loro conoscenza. E 'inoltre punibile per informare il colpevole per le indagini in corso. Il inadempiente può essere mandato in prigione per un anno per sette anni e può essere inflitta qualche multa da Dhs. 5000 a Dhs. 1000.000. La polizia, pubblico ministero e giudice ha il potere di sequestrare i loro beni.