Base60 Risk Management e Compliance Solutions di Sukumar Jena

Con Banche andregulatory corpi appassionato di arginare il riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo centrali, le banche richiedono il monitoraggio e la comunicazione delle eventuali attività bancaria insolita thatmight essere considerato come sospetto. Il mancato rispetto di queste severe federalguidelines può avere risultati gravi, compresi i danni alla reputazione della Banca, la capitalizzazione di mercato, così come la sua percezione del cliente e lealtà.

Institutionsfor Financial anni hanno implementato soluzioni di riciclaggio di AntiMoney che opere basate su fisso regole e thresholds.But come nuovi schemi di riciclaggio di denaro emergono regolarmente, questi primi generationsolutions non sono ridimensionamento fino a scoprire loro, le istituzioni finanziarie areat quindi un elevato rischio di essere utilizzato dai clienti per le attività di riciclaggio di denaro.

Con FinancialInstitutions acutamente alla ricerca di una soluzione di seconda generazione, Base60 con vantaggio della tecnologia itsvast offre soluzioni in grado di soddisfare non solo il mondo expectationsof conformità di oggi, ma anche scalabile per le future richieste del mercato.

Con soluzioni Base60'ssecond generazione AML, Istituzioni finanziarie può affrontare variousrisks partire dal client di valutazione dei rischi per la gestione del rischio transazioni. Itssolutions esegue processo di identificazione dei clienti, non solo verifyingagainst le diverse agenzie di cane da guardia, come OFAC, World-Check, ONU, FBI, UE, e molti di più, ma fornisce anche la possibilità di aggiungere manualmente la lista dei clienti intowatch.

La Peer Groupingfacility permette profilazione della clientela in diverse categorie in base onhis /la sua industria, situazione finanziaria, l'istruzione, fonte di finanziamento, ecc, questo permette inturn responsabili della conformità di assegnare diversi rating di rischio andmonitor transazioni dei clienti giorno per giorno in un modo più efficiente.

Le soluzioni Base60 bordi suoi concorrenti Inmarket utilizzando il loro dominio e la tecnologia si fondono le caratteristiche di fascia alta come DueDiligence, rilevamenti avanzata Due Diligence, basato su regole, analisi del comportamento, Case Management, ecc Utilizzando la sua classe mondiale motore rete neurale che buildsfraud modelli e sviluppa il meccanismo di auto-apprendimento.

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