Miami Conference a Target penny stock Frode - Hartley Bernstein da Hartley Bernstein

A seguito di un giro di vite sulle loro attività illecite da parte dei regolatori locali, promotori azionari a Vancouver, in Canada si sono rivolti gli occhi su mercati statunitensi poco regolamentate, secondo David Baines, noto giornalista investigativo per la Vancouver Sun. Come StockPatrol.com ha messo in guardia, questa epidemia di penny stock frode, criss-attraversa i confini di Stati Uniti e Canada, con aziende che operano da Nevada uffici canadesi di vendere azioni a US e gli investitori internazionali. Il risultato è un pantano normativo.

"Loro non hanno cambiato il loro indirizzo, o la natura delle loro offerte, hanno semplicemente spostato la loro sede di negoziazione dal Canada agli Stati Uniti", ha osservato Baines. "Dato che queste offerte sono elencate negli Stati Uniti e, soprattutto, si rivolgono gli investitori americani, i regolatori canadesi tendono a dare loro una priorità inferiore rispetto società quotate nelle borse canadesi. E perché le aziende sono domiciliati in Canada e gestito da residenti canadesi, autorità statunitensi li danno una priorità inferiore rispetto offerte statunitensi più accessibili. Il risultato netto è un vuoto normativo che consenta scurrili promotori canadesi di continuare a fare quello che hanno fatto ai vecchi tempi del Vancouver Stock Exchange, cioè, gli investitori truffa "

Mr. Baines, che ha un record impeccabile di esporre truffatori titoli nel corso di molti anni, si unirà con il fondatore di StockPatrol.com, Hartley T. Bernstein di fornire dettagli sulle tecniche di penny stock di frode al 4 ° Conferenza Due Diligence di OffshoreAlert, a Miami Beach, in Florida, nel novembre 14 & 15, 2005.

I due uomini sono in programma relatori su una sessione di 90 minuti dal titolo "Pennies from Hell: Titoli Frode Dissected", insieme a Andrew Scott, capo della polizia di Boca Raton, che è la capitale frode di titoli degli Stati Uniti; Sasha Angus, Direttore, Divisione Enforcement, della Securities Commission British Columbia; e Christopher Byron, un reporter investigativo con il New York Post.

"penny stock frode è una delle forme più diffuse e distruttive di criminalità finanziaria, che costano collettivamente investitori miliardi di dollari ogni anno in Nord America da solo, "ha dichiarato David Marchant, editore di organizzatore della Conferenza, newsletter OffshoreAlert, specializzato in esporre la criminalità finanziaria.

" I nostri relatori si guarda a come le scorte sono manipolati, compresi i ruoli interpretati da commercializzazione maker, broker, promotori e scrittori newsletter, l'uso di società off-shore di shell per nascondere commercio illegale, e come identificare red flag "

Un altro oratore alla Conferenza OffshoreAlert è Marcos Jimenez che,. come procuratore del Distretto Sud della Florida, guidato una delle indagini di criminalità più grande mai finanziari in Nord America, uno sforzo congiunto FBI /RCMP nota come Operazione 'Bermuda'. Mr. Jimenez parlerà la progettazione e l'esecuzione di una operazione che ha portato a 58 persone di essere accusati di frode e riciclaggio di denaro titoli reati nel 2002, l'85% dei quali in seguito si è dichiarato colpevole o sono stati giudicati colpevoli da una giuria. Operazione Bermuda compensate, tra gli altri, banchiere d'investimento canadese Mark Valentino, che è stato oggetto di numerosi articoli StockPatrol.com

In un'altra sessione, il dottor Howard Schilit, autore di 'Shenanigans FINANZIARIE.: Come rilevare contabile espedienti e truffe nei rapporti finanziari ', insegnerà ai partecipanti come identificare le bandiere rosse nel bilancio, compreso l'uso di strutture offshore, come società veicolo, tecniche di contabilità creativa, beni falsamente-stimati e voci fuori dallo stato patrimoniale - che sono utilizzati per con gli investitori in truffe titoli

quarto Due Diligence Conferenza di OffshoreAlert si terrà presso il Fontainebleau Resort, a Miami Beach, il 14 novembre &. 15, 2005 e il suo scopo è quello di mostrare ai partecipanti, in particolare quelli coinvolti nella finanza internazionale, come per proteggersi contro i problemi monetari e di reputazione conducendo prudente due diligence sui clienti esistenti e potenziali e partner commerciali.

È progettato per gli investitori, broker, avvocati, revisori, ricercatori professionali, dirigenti, investigatori privati, agenti di polizia, banche e titoli regolatori, e chiunque altro che vuole ridurre al minimo la loro esposizione al rischio.