Il riciclaggio di denaro e le leggi per affrontare con esso Total Solutions

Moneylaundering è tutto di trasferimento di denaro effettuato mediante attività criminali tothe economia principale come se si è guadagnato con mezzi leciti. In sostanza, i moneyis ottenuti attraverso il traffico di droga o con qualsiasi altro mezzo criminali. C'è all'estero spettro di definire il riciclaggio di denaro, e varie leggi hanno anche beenenacted per evitare che il profitto realizzato attraverso le attività criminali.

Diversi lawsare ora in luogo che si applica a diverse organizzazioni per prevenire moneypractices neri e la loro penetrazione nel sistema. Queste sono le leggi anti-moneylaundering che criminalizzano il movimento e il profitto guadagnati attraverso criminalactivities.

persone haveconcerns su queste leggi, tra cui l'apparentemente ampia applicazione di thesestatutes. Ciò è particolarmente sulle attività commerciali legittime. Forinstance, si consideri uno scenario in cui le imprese o gli individui di gestire il denaro con noknowledge sua origine, ma finiscono per perseguiti per il riciclaggio di denaro in tribunale thefederal.

leggi havebeen passati per antiriciclaggio

negli Emirati Arabi Uniti

per garantire gesta criminali remainout del ciclo. Da quando gli Emirati Arabi Uniti LMA è stato rilasciato, diverse ministriesand altre agenzie governative sono impegnati emissione circolare a combattere con le pratiche moneylaundering e il terrorismo. Infatti, il Ministero della Giustizia solo haspassed quattro circolari tra il 2008 e il 2010 per affrontare il male commesso. Due circularswere rivolta ad avvocati e due a notai. leggi

Variousfederal impongono severe restrizioni nei confronti di vari gruppi, persone andentities considerati di essere impegnati in attività di riciclaggio di denaro, attività sostenitori ofterrorist o atti illegali di fare soldi. Queste sanzioni areimplemented attraverso soggetti autorizzati e si applicano a tutti che rientrano theterritory.

Il lawsanctioned in un paese copre generalmente tutti i cittadini - in tutto TheWorld o le persone all'interno del paese. I mandati di legge non per aiutare quelli affari -ogni o persona - sospetta di aver guadagnato i soldi attraverso le banche means.Consider illegali, i dirigenti devono informare le autorità se depositi qualcuno ahuge importo del conto senza fornire chiara spiegazione della fonte ofmoney. Fallimento nel farlo, può atterrare i funzionari della banca in carcere. Ci aremany altri controlli che le autorità seguono per regolare il flusso di denaro e preventthe integrazione di denaro riciclato nell'economia principale.

Antiriciclaggio

in Medio Oriente

richiede anche per le buone pratiche di governo societario, e le imprese sono tenute messo grande enfasi su questo. Fallimento nel farlo maycause immensa difficoltà per le imprese di Dubai. Hotel