Vedute di Criminal Lawyer su EDS cita la Lalit Modi da Abhinav K.

L'Enforcement direzione è stato rilasciano comparizione alla ex ex presidente IPL Lalit Modi nel caso in cui il riciclaggio di denaro che è stato registrato nel 2010 da ex capo BCCI N. Srinivasan a Chennai sotto la prevenzione del riciclaggio di denaro legge, accusandolo di appropriazione indebita di Rs 425 crore, che è stato il valore della transazione tra il Gruppo World Sports (WSG) e Multi Screen Media per i diritti televisivi della Premier League indiana. BCCI premiato diritti media per dieci anni a WSG che tale società ha stipulato un accordo con Multi Screen Media per rendere Sony l'emittente ufficiale.

"Il ED è stato al servizio della citazione in varie forme per un lungo periodo di tempo, ma Lalit Modi ha Non rispettato nessuno dei convocazione fino a data. Il pagamento di Rs 125 crore è stata fatta da Multi Screen Media per World Group Sport, qui Lalti Modi potrebbe essere il presunto eventuale beneficiario di questa somma perché l'azienda di Maurizio non aveva nessun diritto sul contratto di supporto . " Kislay Pandey, Avvocato penale, la Corte Suprema dell'India.

avvocato di Modi Mehmood Abdi aveva detto che l'atto di citazione erano fuorvianti e aveva restituito la copia al ED. L'ex presidente IPL aveva anche rivelato che il ministro principale ex del Rajasthan Vasundhara Raje aveva firmato una dichiarazione giurata segreto sulle spalle la sua richiesta per l'immigrazione nel Regno Unito. Lalit Modi aveva detto che il DE conosce il suo indirizzo di Londra e lui non ha ricevuto alcuna della citazione, mentre Modi fuggì a Londra cinque anni fa per sfuggire alla procura. Ha ottenuto agevolazioni di viaggio attraverso varie importanti politici e burocrati.

La DE ha indagato 15 othercases di oltre Rs 2.000 crore coinvolgono Modi. E 'stato anche convocato dal agencyunder meno draconiana legge sui cambi di gestione. Se un individuo doesnot rispettare la convocazione emesso il ED può spostare un tribunale per ottenere mandato anon-bailable, ha detto un avvocato, che non ha voluto essere chiamato .

"Come Modi non aveva rispettato l'atto di citazione dal 2009, OSSERVAZIONIDELLACORT ha emesso un mandato d'arresto non bailable contro l'ex IPL chairmanLalit Modi in relazione al caso riciclaggio di denaro sporco Ulteriore aggiunta dal .. penalista La DE ha spostato la corte la settimana scorsa seekinga non mandato -bailable dopo che non ha risposto alla chiamata. Le lettere tribunale hadsent di rogatoria a Singapore e Mauritius, che cercano fromauthorities assistenza lì nel caso. Il DE ha anche studiato la thatpayment denuncia di Rs425 crore era stato fatto in modo non autorizzato sotto Atto theForeign Exchange Management. Il 5 agosto 2015 il giudice deve issuedan Mandato d'arresto contro Modi.