Riciclaggio di denaro Avvocato sul Inefficienza delle ONG in India da Abhinav K.

Come spiegato dal Sig Kislay Pandey-riciclaggio di denaro avvocato, la Corte Suprema dell'India, che una corretta monitoraggio delle ONG è un bisogno emergente, non solo per il gusto di controllo finanziario ma anche per contrastare le attività terroristiche.

C'è più brusio di mordere nel contributo delle organizzazioni non governative (ONG) verso l'elevazione socio-economica delle persone svantaggiate in India. Nel 2013, le ONG indiane hanno ricevuto quasi Rs. 12.500 crore da paesi stranieri, ma la quantità utilizzata da queste per fini reali era ancora inferiore al dieci per cento. Un recente rapporto del Ministero degli Interni, Governo dell'India, ci sono circa 20 lakh ONG nel paese e solo il due per cento di loro ha riferito loro donazioni dall'estero. Che cosa è successo a chi il 98 per cento delle ONG? Perché non hanno segnalato e dove i soldi sono stati investiti? Queste sono le poche cose che hanno sollevato domande sul intenzione, efficienza e il contributo delle ONG nella riforma delle società e la tutela dell'ambiente. Secondo il signor Kisaly Pandey - riciclaggio di denaro Avvocato, il Corte Suprema dell'India

, "riciclaggio di denaro non è limitata alla fornitura di ricchezza attraverso mezzi illegali, ma celando il reddito legale da parte delle autorità pubbliche arriva anche nel pretesto di riciclaggio di denaro ed è chiaro che la maggior parte del denaro utilizzato dalle ONG è andato a fini non precisati ". Avvocato questione finanziaria

Secondo il ministero della relazione casa pubblicato nel dicembre 2013, â € œThe settore delle ONG in India è soggetta ai rischi di riciclaggio di denaro ed è altrettanto vero che il settore può anche essere collegato a terrorista financing.â € ?? Questo rapporto ha anche evidenziato che non esiste una banca dati centralizzata sul numero di ONG in India e nulla è trasparente circa le loro operazioni finanziarie. Inoltre, il rapporto capito che gli importi più alti utilizzati per le attività di sconosciuti. Come ad esempio Rs. 2.350 crore erano noti sotto la testa varie seguita da lavoro nello sviluppo rurale, il benessere dei bambini, la costruzione e la manutenzione di scuole e università.

Secondo il signor Kisaly Pandey - Soldi Avvocato riciclaggio, la Corte Suprema dell'India, "la principale preoccupazione è che gran numero di ONG registrate non ha presentato i loro rendimenti annuali di rispettare la legge indiana Delhi è la. luogo che recupera la più alta quantità di donazioni straniere nel 2013 seguita da Tamil Nadu.

Vale la pena di notare che nel corso del 2012 e il 2013, sia Delhi e TN incontrato proteste anti-governative, come protesta per sabotare centrale nucleare di Kudankulam.

Grazie al forte legame dell'India con Stati Uniti ci sono stati più alto numero di donazioni dal più grande economia del mondo. Rs. 4.050 crore di donazioni sono state fatte da americani persone durante il 2012 e il 2013. Mr. Kisaly Pandey - Denaro

riciclaggio di avvocato, la Corte Suprema dell'India, "apprises che un'indagine fatta dal PMO sui contributi esteri e secondo le fonti che sarà presto presentata al primo ministro Narendra Modi. Speriamo che il nuovo governo prenderà alcuni gravi mosse per controllare le loro attività ".